История с передачей по прямому указанию Вавилова государственным Внешэкономбанком пакета гособлигаций на сумму 35 миллионов долларов банку «Единство», находящемуся на грани банкротства (председатель правления — Дмитрий Бурейченко). Это помогло Бурейченко разрекламировать свой банк и доказать его высокую ликвидность. В итоге банкир «кинул» кредиторов в общей сложности на 80 миллионов долларов и скрылся за границей. Проходит по одному уголовному делу с банкиром Ангелевичем.

Операции конца 1995 года по срочному сбору средств на предвыборную кампанию Ельцина. Минфин договорился с Нигерией и Перу, что Россия простит им 90 % государственного долга (их долг составлял 3 миллиарда долларов), если они выплатят сразу 10 %. В итоге Минфин получил 300 миллионов долларов. При этом Перу вернула свой долг российскими же ценными бумагами. Платежными агентами Минфина выступали Национальный резервный банк и «Менатеп».

Комбинация с кредитом в 2 миллиарда индийских рупий (36 миллионов долларов), который по распоряжению Вавилова был предоставлен Совкомфлоту для строительства судов на балтийском заводе. Гарантом по возврату кредита выступал Национальный резервный банк, куда были переведены выделенные средства. Фактически банк получил льготный кредит под 6–7 % годовых в валюте в период, когда доходность по ГКО доходила до 200 % годовых в рублях. Аналогичным образом НРБ получил еще один — 50-миллионный долларовый кредит под 6–7 % годовых.

Сомнительная сделка 1996 года с выделением Минфином администрации Московской области ОВВЗ (облигаций внутреннего валютного займа) на общую сумму 656 миллионов долларов. ОВВЗ были тут же переданы в Уникомбанк, откуда ни облигации, ни деньги не вернулись. Через два года по иску Генпрокуратуры Федеральный арбитражный суд Московского округа признал эту сделку незаконной и потребовал возместить Минфину ущерб в 656 миллионов долларов в рублевом эквиваленте.

Аналогичная афера 1997 года с выделением ОВВЗ на сумму 237 миллионов долларов военно-промышленному предприятию МАПО «МиГ» — под несуществующий контракт с Индией на поставку самолетов «МиГ-29». Деньги прокручивались через те же Уникомбанк и МФК, а также Московский инновационный банк и банк «Кредитный союз». В итоге военное предприятие не получило ни рубля. Часть средств была перечислена «Уникомом» на Барбадос, где в 1996 году «Уником» открыл карманный банк «Луидор», владельцем которого числится зампред «Уникома» Андрей Глориозов. По поводу этой аферы с разоблачениями выступил глава Центробанка Сергей Дубинин — после чего было возбуждено уголовное дело. В 1998 году Генпрокуратура предъявила обвинения в хищениях бывшему финдиректору МАПО «МиГ» Максиму Ткачеву, миллиардов рублей под реализацию одной из федеральных программ в Ростовской, Волгоградской и Мурманской областях. Как минимум десятая часть этих средств была разворована. В благодарность за услуги чиновнику был открыт в том же банке счет, на который поступило 520 тысяч долларов. Впоследствии эти деньги были переведены в Андорру и обналичены. 1 сентября 1998 года Петров был арестован, а через девять дней ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупных размерах. По тому же делу были арестованы два бывших руководителя «Эскадо» — председатель правления банка Александр Николаев и его заместитель Александр Франгопулов. Их обвинили в даче взятки и разбазаривании денег банка (к 1997 году он обанкротился).

ГЕРМАН КУЗНЕЦОВ заместитель министра, глава Гохрана

Уголовное дело по факту выноса из «Белого дома» коробки из-под ксерокса с полумиллионом долларов — предположительно для финансирования избирательной кампании Бориса Ельцина. Как установило следствие, деньги были взяты из кабинета замминистра, из его служебного сейфа. Дело было закрыто за отсутствием факта преступления — поскольку следователи так и не выяснили, откуда именно были похищены (или получены) эти деньги.

ЯКОВ УРИНСОН министр

Истории протежирования страховой компании «Жива» и банку «Стратегия», совладельцем которых является брат министра Александр Уринсон.

Скандал с передачей «Живе» (уставный фонд — 156 рублей) всех прав на страховку грузов госкомпании «Росвооружение». До того как Уринсон возглавил Минэкономики, страхование обеспечивала солидная компания «Ингосстрах».

История с разработанной «Живой» и одобренной Министерством образования программой школьного страхования. Согласно этой программе всем российским родителям предложат застраховать детей-школьников при посредничестве «Живы». Кроме того, в «Живе» предполагалось застраховать и сами образовательные учреждения.

Махинации с бюджетными средствами, выделяемыми на нужды Агропрома, через банк «СБС-Агро». В операциях принимал участие банк «Стратегия», возглавляемый Александром Уринсоном.

Операции с бюджетными средствами, предназначенными для строительства домов северянам, — а на самом деле используемыми для возведения жилых домов для чиновников (описаны выше). Соответствующие распоряжения отдавал Яков Уринсон, в операциях принимал участие банк Александра Уринсона.

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ министр

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей из Фонда общественной защиты гражданских прав, вице-президентом которого являлся Сергей Калашников. Один из бывших руководителей фонда, помощник министра юстиции Максимов, арестован, с еще одной руководительницы взята подписка о невыезде. Свидетелем по делу, кроме Калашникова, является экс-министр юстиции Валентин Ковалев, также входивший в руководство фонда.

МИХАИЛ МАЛЫШЕВ начальник управления мониторинга и координации научных исследований

Проходит по «делу статистиков». Генпрокуратура предъявила ему обвинение в хищении госсредств путем мошенничества. По мнению следствия, он небескорыстно лоббировал выделение денег Госкомстату, имевшему договорные отношения с Минтруда.

ГЕННАДИЙ КУЛИК вице-премьер в правительстве Силаева, министр в правительстве Примакова