В книге рассказано, как в феврале 2019 года автор за два дня потерял 140 тыс. рублей с пластиковой кредитной карты Сбербанка, которую предложили заказать сотрудники брокерской конторы US-Trade. Удивительно, но заказ этой карты одобрили в Сбербанке, не спрашивая размер зарплаты, а лимит карты составил 155 тыс рублей, что в три раза превышает средние значения лимитов на кредитные карты в России! Мошенники даже после моего отказа убедили завершить регистрацию на сайте, под видом которой я и перевёл большую часть суммы на якобы мой счёт, с которого их уже не вывести.
140 тыс. 106 руб, были сняты 13 и 14-го февраля обманным путем с моей кредитной карты Сбербанка в результате мошеннических действий со стороны брокерской конторы US-Trade (представительство в Москве). Суть обмана была и в том, что мошенники меня успокаивали, что деньги с моей кредитной карты переводятся не на их счет, а на якобы мой же счет, созданный на сайтеus-trade.cash., но обратно вывести эти деньги невозможно. На данный момент сумма задолженности Сбербанку составляет 150 745руб.(справка из Сбербанка прилагается).
Как уверяли меня по телефону неустановленные лица (далее мошенники), деньги, переведенные путем спорных операций на два счета на сайте, предназначались для моих будущих финансовых операций (для игры на бирже ценных бумаг), чтобы я с их помощью заработал деньги, имел дополнительный доход, приработку.
Вначале, 13 февраля, 10 тыс. руб. были переведены через платежную систему QIVI на созданный под руководством мошенников мой счет на сайте US-trade.cash (292823), а на следующий день также обманом с моей кредитной карты были осуществлены платежи на второй зарегистрированный под руководством мошенников счет (292878) на этом же сайте общей суммой в 130 196 руб. Обратно вернуть эти деньги не получается, они не выводятся.
Выплатить кредит даже по частям не имею возможности, деньгами в личных целях не пользовался и не мог воспользоваться, так как все это результат действий мошенников, которые путем обмана вынудили меня перевести с кредитной карты 140 196 руб.
Спустя полгода, из-за набежавших процентов, сумма долга возросла до 150 тысяч руб. Прошу помочь мне в очень сложной ситуации и возместить мне для Сбербанка сумму, которую присвоили себе мошенники, введя меня в заблуждение.
История обмана в подробностях
Я начал общаться с представителями компании US-Trade по телефону еще в конце января 2019 г. Поначалу они не выдавали себя за финансовую брокерскую компанию: непонятно как узнали мой номер телефона и мое имя Мужчина позвонил мне и предложил подработку – поначалу в виде редактирования текстов. Имея опыт работы журналистом, я согласился на такое предложение заработка.
Мошенники разговаривали со мной по громкой связи по моему смартфону, имеющим выход в Интернет, и направлял мои действия по программе AnyDesk, установленном на этом смартфоне по их совету. С помощью этой программы они видели мои действия на экране смартфона.
С 3 февраля мне стала звонить некая Маргарита, представившаяся Сотрудником компании Us-trade (интеллигентный голос молодой женщины лет 28) из Москвы.Она предлагала подработку на финансовом рынке – игру на разнице валют. Я удивился, что не редактирование текстов, но это была та же организация, что и звонок 28 февраля, так как Маргирта была в курсе, что я установил программу AnyDesk и с ее помощью стала помогать мне совершать действия. Так, под ее контролем я установил сервис «Сбербанк-онлайн» на своем смартфоне. Затем, также по ее подсказкам, я заказал кредитную карту в Сбербанке с помощью Сбербанка-онлайн. Для этого мне не пришлось брать справку с места работы, мне одобрили получении изготовление карты, ничего не спрашивая (подробнее об этом ниже).
Всякий раз во время звонка в качестве звукового фона я слышал, как в большом помещении раздавался гул голосов операторов, как они совершали звонки по телефонам. Маргарита знала, что разница с Улан-Удэ у Москвы – 5 часов, объяснила свою осведомлённость большим опытом работы с клиентами. То есть, как видим у мошенников всё поставлено на широкую ногу, просто они меняют названия примелькавшихся компаний, переписывают сайты на новых платформах.
Когда карта была готова и я узнал кодовое слово, вечером 13 февраля она уговорила меня перечислить 10 тыс. руб. на мой кошелек в Киви, а оттуда через несколько минут платеж ушел на созданный под ее руководством долларовый счет на сайте us-trade.cash.
На этом счете и осели 10 тыс. руб. в виде долларов по курсу, и никак не выводятся, хотя через несколько дней на этом долларовом аккаунте я полностью завершил верификацию.
Потом она сказала, что мне через полчаса позвонит аналитик из их компании. И тем же вечером мне позвонил аналитик (тел. +79639698890), который представился как Анатолий Шахов (приятный поставленный интеллигентный голос молодого мужчины лет 32-35). Мы с ним продолжили регистрацию на сайте us-trade.cash. Но было уже поздно, за полночь, а так как торги ночью не проводятся, с моей кредитной карты не удалось перевести 20 тыс. руб. и мы договорились, что он позвонит на следующий день в 15.00.
На следующий день 14 февраля я позвонил в справочную службу Сбербанка по номеру 900 и спросил, является ли компания Us-trade мошеннической. Женский голос ответил: посмотрите отзывы о ней в Интернете. Но в интернете не было отзывов на эту компанию. Позднее я прочитал, что компания новая, зарегистрирована в ноябре 2018, а сайт Us-trade.cash еще позднее на несуществующий адрес. Деятельность запрещена в США и ряде развитых странах Европы. Компания Us-trade зарегистрирована на Маршалловых островах, а адрес тем не мне в США).