Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Статья 185. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).

Статья 186. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве.

Цель: Возбуждение дела по указанной статье имеет стратегическую цель: возврат имущества, похищенного у ОАО «Томскнефть» и банка «Менатеп», контролируемых Группой и наказание виновных в указанных действиях.

Основание: 1) 31.08.98 Арбитражным судом г. Томска было возбуждено дело по банкротству ОАО «Томскнефть» по инициативе Территориального агентства ФУДН, которая была прекращена 25.12.98. За это время из ОАО «Томскнефть» было выведено имущество путем передачи его в уставный капитал ЗАО (подробности в комментариях к статье 160 УК), что охватывается уставом Статьи 195 УК. Все действия были совершены без согласования с временным управляющим.

Субъектами данного преступления являются руководители управляющей компанией (ЗАО "ЮКОС ЭП". Ю. Бейлин) и лица, действующие от имени ее по доверенности (Управляющий ОАО «Томскнефть» Н. Н.Логачев и другие).

2) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп» из банка были перечислены 3 миллиона долларов США в адрес кипрского банка «Менатеп-Кипр». После проверки указанного факта со стороны арбитражного управляющего А. Карманова, ему было сказано, что это "межфилиальные расчеты" без представления каких-либо документов. Однако кипр-ский банк не является филиалом Банка «Менатеп», а только носит его название и управляется собственниками и руководителями Группы.

Впоследствии, выкупив большую часть кредиторской задолженности и применяя другие способы давления на управляющего, Группа добилась сокрытия этого факта и в настоящее время процедура банкротства банка проводится под контролем Группы.

В зависимости от оснований перевода денег в адрес банка «Менатеп-Кипр» необходимо квалифицировать указанные действия по части 1 или 2 Статьи 195.

Субъект – Председатель правления банка «Менатеп» или лицо, которое фактически принимало указанное решение.

3) Осенью 1999 года после введения процедуры банкротства банка «Менатеп», его руководство направило автомобиль «КАМАЗ» с документами в С. – Петербург, который отклонился от маршрута и упал в реку. Документы: (по сообщениям прессы) не затонули и были отправлены в местные правоохранительные органы.

Таким образом, есть все основания полагать, что руководство банка пыталось уничтожить бухгалтерские и учетные документы банка, что охватывается составом Статьи 195.

В процессе следственных и оперативных мероприятий необходимо выяснить судьбу документов, которые пытались уничтожить (возможно договорились с органами по месту происшествия), а так же получитъ доступ ко всей банковской документации с целью выяснения роли банковского института в системе преступных действий Группы.

Статья 196. Преднамеренное банкротство.

Статья 199.Уклонение от уплаты налогов с организаций.

Преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Статья 201. Злоупотребление полномочиями.

Статья 203. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб.

Статья 204. Коммерческий подкуп.

Экологические преступления

Статья 250. Загрязнение вод.

Преступления в сфере компьютерной информации

Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Статья 291. Дача взятки.

Преступления против правосудия

Статья 294. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия.

Статья 295. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие.

Статья 296. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного следствия.

Статья 305. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

Статья 306. Заведомо ложный донос.

Статья 307. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.