– действия в ситуациях попытки вымогательства, в том числе при захвате заложников

– действия при обнаружении фальшивых кредитовых авизо

2. Действия при обыске, выемке, изъятии предметов и документов, наложении ареста на имущество и денежные средства в банке

– кто и в каких ситуациях полномочен изымать имущество и документы

– правовые формы изъятия предметов и документов

– основания изъятия предметов и документов

– порядок изъятия предметов и документов

– возврат изъятого имущества, денежных средств, предметов и документов

3. Действия при предварительной проверке финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

– сущность и основания предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

– полномочия правоохранительных органов при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности

– роль и место юриста при проведении предварительной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка, его подразделений и клиентов

– 4

Литература

Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. N 16. Ст. 503.

Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. N 17. Ст. 892.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

пpоцесса Московского института

МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО

ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".

Методические рекомендации по расследованию уголовных

дел о хищении государственных денежных средств с

использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при

участии Академии МВД РФ, а также следственного управления

ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его

производстве уголовных дел. Предварительно материал

рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета

МВД РФ и одобрен.

Методическии рекомендации имеют особую актуальность

для практических работников органов внутренних дел.

На территории Российской Федерации середины 1992г.

зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств

в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом

"Россия".

Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен

бургской, Камчатской и других областях и особенно много

в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками

миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику

России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее

время, что создает необходимость полной и всесторонней

проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и

использованием чеков с грифом "Россия", и расследования

фактов их преступного использования.

Настоящие методические рекомендации помогут лицам,

не имеющим достаточного опыта расследования таких

хищений, познакомиться с нормативными материалами,

регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными