связи с отсутствием наличных денежных средств;

– наложить аресты в соответствии со ст. ст. 30 и 175 УПК

РСФСР и ст. 26 "Закона о банках и банковской деятельно

сти" на денежные суммы, зачисленные по подложному чеку

в коммерческие банки и по платежным поручениям в другие

организации;

– если использование подложных чеков связано с перечисле

нием денежных средств по платежным поручениям в валют

ный банк или другие предприятия, занимающиеся переводом

рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки на

покупку валюты, ее перевода, контракты, карточки с

образцами подписей и оттисками печати организации чеко

держателя, подавшей заявку; запросить нотариальную

контору, имеется ли там запись о заверении карточки с

образцами подписей (и оттиска печати) должностных лиц,

предъявивших карточку, и кто конкретно получил корточку.

Работает ли в конторе нотариус, чья фамилия значится на

карточке; запросить банк о лицах, принимавших участие в

оформлении этой операции;

– установить в банке операциониста, который принял подлож

ный чек и проводил с ним операции, допросить его;

– установить и допросить лиц, принимавших чеки в качестве

платежа за товары и услуги. Чтобы допрос был целенаправ

ленным нужно иметь ввиду, что существуют обязательные

правила приема к оплате чеков (См. "Правила расчетов че

ками, на территории Росийской Федерации" п.п. 3.1, 3.2,

3.3, 3.4) лица, принимающие чеки, должны потребовать че

ковую (идентификационную) карточку и сверить ее с чеком,

убедиться в совпадении их данных. Проверить паспорт

предъявителя чека и убедиться, что его данные соответ

ствуют данным, указанным в чековой карточке или доверен

ности. Убедиться в идентичности подписи чекодателя (она

должна проставляться в момент заполнения чека в присут

ствии чекодержателя) на чеке и чековой карточке. Следует

знать, что при правомерной выдаче чеков чекодателю

представителем банка, выполняются следующие реквизиты:

наименование банка, номер МФО, РКЦ, обслуживающего

плательщика (или вместо него восьмизначный номер коммер

ческого банка, номер коммерческого счета плательщика),

в нижней зоне - наименование предприятия, которому

выданы чеки, и номер его счета. Если чеки выдаются физи

ческому лицу, то вписываются фамилия, имя, отчество и

номер счета, открытый данному лицу в банке, на обороте

чека банк указывает прописью предельную сумму чека и

заверяет запись печатью банка и подписями должностных

лиц банка. _Все остальные реквизиты чека заполняются

чекодателем непосредственно в момент установления суммы

платежа, но допускается подписание чека до совершения

платежа. Учитывая эти требования при осмотре подложных

чеков, следует обращать внимание на факт выполнения

всего рукописного текста (от имени банка и от имени

чекодателя) и подписей одними чернилами, одним почерком

и ставить вопрос при назначении почерковедческой экспер

тизы, не одним ли лицом выполнен рукописный текст и

подписи от имени разных лиц и предприятий на предъявлен

ном чеке. Если эти требования были нарушены, то следует

выяснить причины и проверить возможную причастность

лица, принявшего чеки к преступному событию. В ходе

допроса выяснить обстоятельства, при которых чек был

принят, и самые полные сведения о лицах, предъявивших

чек (с составлением словесного портрета и фото /или гра

фического/ робота), полученные данные использовать для

розыска преступников;

– учитывая, что на лицевой и оборотной стороне подложного

чека имеется рукописный текст и оттиски печатей и штам

пов, необходимо использовать эти данные, для чего назна

чить почерковедческую экспертизу для решения идентифика

ционных задач (если имеется подозреваемое в исполнении

текста лицо) или установления круга возможных исполните

лей с целью их розыска, а также назначить технико-крими

налистическую экспертизу с целью идентификации печатей и