По данным регулятора, именно по указанным статьям возбуждаются уголовные дела, связанные с дистанционным хищением средств через использование персональных данных и реквизитов электронных средств платежа. В таких случаях требуется оперативное приостановление операций и доступ к банковской тайне. Банк России также предложил предоставить полномочия на блокировку операций исключительно дознавателям органов внутренних дел, чтобы минимизировать риск злоупотреблений.

Тем не менее, ЦБ выразил опасения по поводу расширения доступа к банковской тайне. Регулятор считает, что упрощение механизма получения таких сведений может ослабить защиту банковской тайны и ограничить права граждан на распоряжение своими средствами.

МВД и Генпрокуратура не поддержали предложение ЦБ о сокращении перечня преступлений. В своих комментариях они указали, что преступления, связанные с хищением денежных средств, охватывают более широкий спектр, включая использование подставных лиц (дропов). Такие схемы применяются, например, в игорном бизнесе, при совершении наркопреступлений и других действиях, направленных на извлечение дохода виновными лицами. По мнению ведомств, ограничение перечня преступлений не позволит эффективно пресекать подобные действия.

Законопроект в текущей редакции поддержали Минфин, Минюст, Минцифры, Генпрокуратура, Следственный комитет, МЧС, ФСБ, Федеральная служба судебных приставов и Росфинмониторинг 30 .

15 декабря 2024 года, Генпрокурор Краснов заявил, что криптовалютные преступления нужно пресекать, в том числе с помощью нейросетей. Так, противоправное использование криптоактивов представляет серьезную угрозу для большинства стран мира, рассказал Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе выступления на саммите руководителей прокурорских служб G20 в Бразилии.

В России сложилась судебно-следственная практика противодействия преступлениям, связанным с их криминальным, в том числе трансграничным оборотом. Например, в прошлом году прокуратура впервые на межгосударственном уровне инициировала арест виртуальных активов членов преступного сообщества на криптобирже Binance, похищенных у граждан в результате мошенничества, рассказал Краснов.

Вместе с тем уже сейчас для совершения преступлений, например, таких как отмывание преступных доходов, наряду с цифровой валютой во всем мире стали активно использоваться и другие виды виртуальных активов. Это позволяет говорить о практически сложившемся новом виде так называемой DeFi-преступности, которую уже сейчас необходимо не только пресекать, но и прогнозировать, в том числе с применением нейронных сетей.

Расследованиям, по его словам, также способствует используемое правоохранительными органами отечественное программное обеспечение на основе блокчейна, оператором которого выступает национальная финразведка. Оно позволяет раскрывать схемы незаконных криптоопераций и цепочки их участников.

В середине декабря 2024 года появилась информация, что мессенджер Telegram опубликовал данные о блокировке групп и каналов, нарушающих политику платформы и законодательство. Вкладка со статистикой появилась на официальном сайте компании.

Так, в 2024 году было заблокировано 15,3 млн групп и каналов. Среди них – почти 702 тыс. сообществ, связанных с распространением материалов о сексуальном насилии над детьми, и около 129 тыс. групп и каналов с террористической направленностью. Помимо этого, было удалено более 100 млн фрагментов террористического контента.

На сайте компании сообщается, что Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов, удаляя миллионы единиц запрещённого контента. Среди выявленных нарушений – призывы к насилию, распространение материалов о жестоком обращении с детьми и торговля нелегальными товарами.

Уточняется, что процесс модерации включает обработку жалоб пользователей и проактивный мониторинг. С 2015 года эти меры осуществляются с использованием технологий машинного обучения. В 2024 году Telegram внедрил новые инструменты на базе искусственного интеллекта, что позволило повысить эффективность выявления и блокировки запрещённых материалов.

Ранее в августе основатель Telegram был задержан во Франции в рамках расследования, связанного с преступлениями, такими как распространение изображений с сексуальным насилием над детьми, наркотрафик и мошенничество. После этого случая Дуров активно защищал свою платформу, заявляя, что обвинения в её анархичности не соответствуют действительности, так как ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов и каналов.

Дурову удалось избежать заключения под стражу, внеся залог в размере 5 миллионов евро. В рамках соглашения он обязан дважды в неделю посещать полицейский участок и оставаться на территории Франции до завершения судебного процесса.

Предпринимателя впервые допросили 6 декабря в суде Парижа по делу о недостаточной модерации в мессенджере Telegram. Дуров прибыл в суд со своими адвокатами. Бизнесмен отказался от подробных комментариев, заявив лишь, что доверяет французской системе правосудия. Его адвокат назвал абсурдной позицию обвинения, согласно которой Дуров замешан в преступлениях, совершенных через Telegram 31 .