Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Там же. 1992. N 17. Ст. 888.

Закон Российской Федерации от 24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // Там же. 1993. N 29. Ст. 1114.

Положение о Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 5 января 1994 года N 1 // Собрание актов Президента и правительства Российской Федерации. 1994. N 2. Ст. 76.

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 года "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" // Российская газета. 1994. 17 июня.

МВД России

Учебно-научный комплекс кpиминалистики и уголовного

пpоцесса Московского института

МЕТОДИЧЕСКИИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

РАССЛЕДОВАНИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

О ХИЩЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗО

ВАНИЕМ ЧЕКОВ С ГРИФОМ "РОССИЯ".

Методические рекомендации по расследованию уголовных

дел о хищении государственных денежных средств с

использованием чеков с грифом "Россия" подготовлены при

участии Академии МВД РФ, а также следственного управления

ГУВД Москвы с использованием материалов, находящихся в его

производстве уголовных дел. Предварительно материал

рассмотрен на экспертной комиссии Следственного комитета

МВД РФ и одобрен.

Методическии рекомендации имеют особую актуальность

для практических работников органов внутренних дел.

На территории Российской Федерации середины 1992г.

зарегистрированы массовые факты хищений денежных средств

в особо крупных размерах с использованием чеков с грифом

"Россия".

Такие хищения выявлены в Кемеровской, Тульской, Орен

бургской, Камчатской и других областях и особенно много

в Москве и ее области. Ущерб от них исчисляется десятками

миллиардов рублей, что уже существенно подорвало экономику

России. Такие факты продолжают выявляться и в настоящее

время, что создает необходимость полной и всесторонней

проверки финансовой деятельности, связанной с выдачей и

использованием чеков с грифом "Россия", и расследования

фактов их преступного использования.

Настоящие методические рекомендации помогут лицам,

не имеющим достаточного опыта расследования таких

хищений, познакомиться с нормативными материалами,

регламентирующими оборот чеков "Россия", выявленными

способами хищений и этапами преступной деятельности,

примерным перечнем первоначальных следственных действий

и оперативных мероприятий.

Расчетный чек нового образца с грифом "Россия" введен

в хозяйственный оборот с января 1992 года Постановлением

Президиума Верховного Совета Российской Федерации N 2174-1

от 13.01.1992г. и N 28371 от 26.06.1992г. с целью нормали

зации безналичного денежного обращения и упрощения

расчетов за товары и услуги на территории России. Порядок

работы с этими чеками был определен Центральным банком РФ

в "Правилах расчетов чеками на территории Российской

Федерации" от 16.01.1992г. и в других документах.

Перечень нормативных документов, с которыми необходимо

ознакомиться для решения вопросов, связанных с предотвра

щением, выявлением и расследованием злоупотреблений,

совершенных с применением чеков "Россия", изложен в

приложении N 1.

Фактически чеки поступили в оборот с июля 1992 года

и в течении месяца уже были выявлены факты хищений (в июле

на Камчатке, в августе в Туле и Кемерове и т.д.).

Для получения чеков владелец счета (чекодатель) обращается

к плательщику - банку, где открыт его счет, и предъявляет

заявление об этом и платежное поручение для депонирования

суммы средств с целью обеспечения платежей по чекам. В

заявлении указывается номер счета, оно подписывается

лицами, которым предоставлено право проводить операции

по счету, и заверяется оттиском печати.

Банк обязан заполнить чеки и вместе с чеком заполнить