Изъятию подлежат все обнаруженные финансовые документы

(в том числе испорченные, разорванные), записные книжки,

черновики, документы на транспорт, деньги, валюта;

– допрос задержанного;

– срочное подтверждение (телеграфом, телетайпом, телефон

ной связью) подложности изъятых чеков;

– обыск по месту его жительства, или временного прожива

ния и по месту работы, и в личном или служебном транс

порте.

В ходе обыска изымаются: дискеты к ЭВМ, документы,

переписка, квитанции для оплаты телефонных переговоров

(через номера телефонов можно установить местонахождение

и данные на сообщников), материальные ценности,приобре

тенные по подложным чекам, деньги и валюта и т.п.;

– допрос админастрации и сотрудников (чекодержателей),

которым был предъявлен подложный чек для получения мате

риальных ценностей или для проведения дальнейших операций;

– допрос свидетелей, подтверждающих факт погрузки

(выгрузки) материальных ценностей или получения денежных

средств;

– при необходимости провести опознание и очные ставки.

В настоящее время на основании многочисленных представ

лений о выявленных нарушениях, направленных соответствую

щими подразделениями МВД РФ в Центральный банк России,

последний принял 15 октября 1992 г. решение N 230-92 об

изменении с 15 ноября 1992 г. порядка расчетов чеками

с грифом "Россия". В частности, предусматривается только

одногородний оборот чеков и открытие отдельного счета в

определенном расчетном центре (по усмотрению ГУ ЦБ) для

совершения операций по этим чекам.

СК МВД РФ Академия МВД РФ

Приложение N 1

К методическим рекомендациям

Список нормативных документов, которыми необходимо

руководствоваться при расследовании:

1. Постановление ЦИК и СНК от 6 ноября 1992г. "Об утверж

дении положении о чеках".

2. Постановление Президиума Верховного Совета РФ N 2174-1

от 13.01.92г. "О безотлагательных мерах по нормализации

наличного денежного обращения в Российской Федерации"

и N 2837-1 от 25.05.92г. "О неотложных мерах по улучшению

расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности

предприятий за их финансовое состояние".

3. Письмо ЦБ РФ N 18-11/52 от 20.01.92г. и приложение к

нему "Положение о безналичных расчетах в РФ".

4. Инструкция ЦБ РФ N 1 от 30.04.92г. "О порядке регулиро

вания деятельности коммерческих банков".

5. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие

Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации".

6. Письмо ЦБ РФ от 15.10.92г. N 230-92.

Институт Федеральной пограничной службы России _______________________________________________________________

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

Л Е К Ц И Я

"КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ"

Авторы: А.Л.Соколов,С.И.Цветков

Москва - 1995 год

П Л А Н Л Е К Ц И И

1. Понятие и сущность криминалистической идентификации.

2. Объекты, виды и формы идентификации.

3. Понятие, сущность и виды установления групповой принад

лежности.

Л И Т Е Р А Т У Р А :

1. Криминалистика: Учебник для ССУЗов МВД СССР /Под ред. Р.С.Белкина.-М.: Юрид.лит., 1986.-С.31-44.

2. Криминалистика: Учебник для ВУЗов /Под ред. И.Ф.Пантелеева и Н.А.Селиванова.- М.: Юрид.лит., 1988.- С.36-56.

– 3

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

Термин идентификация происходит от латинского слова idem /тождественный,тот же самый/ и означает установление тождества.

Идентифицировать,отождествить - значит решить вопрос,не является ли определенный объект искомым.Идентификацией принято называть и сам процесс сравнительного исследования,лежащего в основе решения вопроса о тождестве.

Теория идентификации является одной из основных в криминалистике.Идентификация имеет общетеоретическое значение для криминалистической техники,тактики и методики,находит самое широкое применение в практической деятельности.

Тождество - это равенство объекта с самим собой в различных его проявлениях и состояниях,его неповторимость и отличие от любых других объектов,в том числе и себе подобных.