Это не просто очередная моя книга о финансах. Это настоящая инструкция для всех жаждущих получить знания о том, как правильно работать с банками в реалиях конца 2022 года. Здесь я рассказываю, о возможных ошибках которые приводят к блокировкам счетов. И даю пошаговые рекомендации, как не нарушая закон обналичивать и переводить крупные суммы денег. Информация представленная здесь будет полезна не только фанатам арбитража. Она абсолютно важна для каждого кто столкнулся или боится столкнуться со 115ФЗ. Весь материал представлен в виде статей, а также дополнен аудио и видео материалами. Прошу обратить пристальное внимание на вебинар от известного брокерского дома на эту тему, который я с удовольствием добавил в качестве бонуса.
Отказ от ответственности
Эта книга предназначена только для образовательных целей и не является рекомендацией или одобрением какой-либо конкретной инвестиции или инвестиционной стратегии. Прошлые результаты не указывают на будущий успех и не гарантируют его. Доходность будет варьироваться, и все инвестиции сопряжены с рисками, включая потерю основной суммы.
Опционы подходят не всем инвесторам, поскольку особые риски могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным потерям. Опционы сопряжены с риском и подходят не всем. Перед покупкой или продажей опционов, инвестор должен получить копию «Характеристики и риски стандартизированных опционов». Копии можно получить, обратившись на сайт школы Богатая Гавань.
Иван Неделько не зарегистрирован в качестве инвестиционного консультанта или брокера/дилера ни в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ни в каком-либо государственном органе по регулированию ценных бумаг. Все пользователи этого видео и/ или вебсайта должны определить для себя, какие конкретные инвестиции делать или не делать, и им настоятельно рекомендуется консультироваться со своими независимыми финансовыми консультантами в отношении любого инвестиционного решения.
Читатель несет ответственность за свои собственные инвестиционные исследования и решения, должен обратиться за советом к квалифицированному специалисту по ценным бумагам, прежде чем делать какие-либо инвестиции, а также изучить и полностью понять все риски, прежде чем инвестировать.
Все мнения, анализ и информация, включенные в это текст, основаны на источниках, которые считаются надежными и написаны или подготовлены добросовестно, но должны быть проверены независимо и не делается никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, включая, помимо прочего, любые заявления или гарантии относительно точности, полноты, правильности, своевременности или уместности. Кроме того, я не беру на себя ответственность сообщать о таких мнениях, анализах или информации или поддерживать актуальность таких мнений, анализов или информации.
Также имейте в виду, что владельцы, сотрудники, писатели или продюсеры для Rich Harbour могут иметь длинные или короткие позиции по ценным бумагам, которые могут обсуждаться в этом видео или на веб-сайте. Прошлые результаты не указывают на будущую прибыль.
Основная информация по банкам и лимитам при арбитраже криптовалюты
Стоит отметить, что сейчас схемы арбитража включают два основных компонента:
• международные связки;
• торговля в России.
В первом случае важно придерживаться ряда ключевых правил. Продажа USDT осуществляется только с помощью обменников или Garantex за наличный расчет. Деньги размещаются на счетах разных банков. При этом их следует отправлять SWIFT-переводами, ограничиваясь суммой 80 тысяч $ в месяц. Платежи лучше всего делать одинаковыми, к примеру, по 20 тысяч $ в неделю.
Во втором случае стоит использовать Сбербанк, так как здесь будут самые высокие обороты – до 10 миллионов в сутки.
Рассмотрим международные связки детальнее.
1. Итак, сначала происходит продажа USDT. Лучше всего подойдет наличный расчет. Конечно, уместен и cash in. Однако в данном случае банк будет видеть, что денежные средства поступают из разных точек – Питера, Новосибирска, Норильска.
Если продажа за наличный расчет невозможна, то актуально использовать p2p, получая оплату на Сбербанк. Дело в том, что лишь этот банк проявляет лояльность к peer-to- peer. А с него средства уже можно отправлять на другие счета.
2. Затем наличные средства распределяются по разным банкам, придерживаясь принципа: не больше 80 тысяч $ в месяц. Обратите внимание, что в валютном законодательстве существует месячный лимит – максимум 1 миллион $ на человека.
Ошибочно полагать, что SWIFT есть только у несколько банков. Данную услугу предоставляют многие финансовые организации:
• Райффайзенбанк;
• ОТП Банк;
• БКС Банк;
• Ренессанс;
• Уралсиб;
• Газпромбанк;
• некоторые другие.
В этот список можно включить и Тинькофф. Хотя с 01.09.22 SWIFT-переводы отменены, в любой момент ситуация может измениться, так что стоит держать банк на заметке.
Если интересуют прочие финансовые организации, то информацию по ним можно посмотреть на санкциям.net. А свежая статистика по SWIFT-переводам доступна на ohmyswift.ru.
3. Осуществляем покупку долларов в вышеперечисленных банках посредством своего брокера/Финам/БКС. Приобретаем USDT через p2p или биржу с зарубежного счета, естественно, за наличку. Особенно актуальна такая схема для Грузии и Турции. При этом важно следовать правилу: обязательно правильно прогревать карту.